( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เซเชลส์ได้แก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุในรายงานการประเมินร่วมกันที่เผยแพร่ในปี 2561 โดยกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินแอฟริกาตะวันออกและใต้การแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับกฎหมายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย; พระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์; พระราชบัญญัติความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ; และพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย
SNA ได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Patrick Payet
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพื่อให้ภาคการเงินของเซเชลส์ทัดเทียมกับบรรทัดฐานสากล
SNA: บอกเราหน่อยว่าทำไมต้องแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่?PP: ตามมาตรฐานของ Financial Action Task Force มีการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ดำเนินการในเซเชลส์ในปี 2560 การประเมินนี้กำหนดให้ประเทศเกาะต้องระบุความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือภายในภาคการเงินของตน ความเสี่ยงถูกจำแนกออกเป็นสามประเภท ต่ำ กลาง และสูง
รายงานจัดอันดับประเทศที่ปฏิบัติตามใน 20 ด้าน ปฏิบัติตามบางส่วนใน 16 ด้าน และไม่ปฏิบัติตามใน 4 ด้าน ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เราสามารถอัปเกรดคำแนะนำได้ 3 รายการ และตอนนี้เหลือ 17 รายการ
SNA: กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้ายคืออะไร จริงๆ แล้วกล่าวถึงอะไร
พีพี: กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่กิจกรรมการก่อการร้ายมีมาตั้งแต่ปี 2549 จากนั้นเราจึงตัดสินใจทบทวนกฎหมายโดยรวมผ่านร่างแก้ไขกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ปี 2563 บทบาทของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้รับการตรวจสอบและกำหนดบทบาทการบริหารมากขึ้น
นอกเหนือจากนั้น FIU จะลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เช่น ตำรวจ คณะกรรมการสรรพากรของเซเชลส์ และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อระบุตัวผู้กระทำผิดกฎหมาย
พบว่าองค์ประกอบของการขยายการจัดหาเงินทุนขาดหายไปและไม่มีอยู่ในกฎหมายเซเชลส์ จากข้อมูลดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดเราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติสำหรับ AML/CFT และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งมีรัฐมนตรี Roy Fonseka เป็นประธาน
อีกองค์ประกอบหนึ่งที่เราใส่ไว้ในกฎหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันข้อมูลจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายว่าด้วยความลับหรือการรักษาความลับของลูกค้า
การแก้ไขยังกล่าวถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) เราได้ระบุขั้นตอนทางกฎหมายระหว่างผู้รับจดทะเบียนและ FIU ไว้อย่างชัดเจนแล้ว การลงทะเบียนทั้งหมดสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนดำเนินการที่นายทะเบียน แต่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูง
ตามความเป็นจริงจะไม่มีการเผยแพร่ชื่อแม้ว่าจะพบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีความเสี่ยงสูงก็ตาม นี่เป็นเพราะเราไม่ต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่เป็นของแท้ได้รับเงินที่มีความสำคัญต่อการทำงานของพวกเขา ในทางกลับกัน มีบางกรณีที่องค์กรพัฒนาเอกชนอาจไม่ทราบว่าเงินดังกล่าวได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่
credit: sktwitter.com
jpcoachbagsoutletshops.com
wanko-hakuryu.com
HutWitter.com
ApasSionForBooksBlog.com
cialiscanadabest.com
alor-nishan.com
oakleysunglasses-outletcheap.com
reductilrxblog.com
